01
Обменники
Подготовка к включению в реестр Банка России и работе по новым требованиям.
Регулирование · Документы · Технологии
Приводим криптобизнес в соответствие с новыми правилами
Сопровождаем получение необходимого регуляторного допуска: от аудита бизнес-модели и документов до подготовки программного обеспечения и взаимодействия с Банком России.
Кому помогаем
Подключаемся как к действующим проектам, которым необходимо перейти в регулируемый контур, так и к новым компаниям на этапе проектирования модели деятельности.
02
Брокеры
Подготовка юридической, организационной и технологической модели для получения лицензионного допуска.
03
Цифровые депозитарии
Создание модели деятельности, документов и технологического контура для включения в реестр.
04
Технологические компании
Лицензирование, аудит и подготовка программных решений для регулируемого крипторынка.
С чего начать
Если пока неясно, какой статус и какой комплект документов нужен именно вашей модели, начинаем с регуляторного аудита.
Первичный этап
Аудит готовности к новому регулированию
Проверяем текущую модель бизнеса, документы и технологическую инфраструктуру. На выходе формируем перечень применимых требований, выявленных несоответствий и конкретный план подготовки проекта.
Получить предварительную оценку В фокусе аудита
- бизнес-модель и регуляторный статус;
- корпоративная структура и органы управления;
- договоры и внутренние документы;
- ПОД/ФТ, внутренний контроль и риски;
- программное обеспечение и ИТ-инфраструктура.
Услуги
Шесть основных направлений. Состав работ определяется под фактическую модель деятельности и этап готовности проекта.
Сопровождение обменников
Подготовка организации к включению в реестр Банка России и работе в регулируемом контуре.
- модель деятельности и требования;
- корпоративная структура и капитал;
- внутренний контроль, риски и ПОД/ФТ;
- комплект документов и сопровождение запросов.
Результат: готовность организации к процедуре допуска и дальнейшей работе.
Сопровождение брокеров
Подготовка компании к брокерской деятельности с цифровыми валютами и цифровыми правами.
- лицензионные требования;
- органы управления и собственники;
- внутренние документы и бизнес-план;
- программно-технические средства.
Результат: подготовленная модель для прохождения лицензионной процедуры.
Цифровые депозитарии
Юридическая и технологическая подготовка цифрового депозитария к включению в реестр.
- условия деятельности и внутренние документы;
- контроль, риски и ПОД/ФТ;
- цифровой анализ и информационная безопасность;
- ИТ-инфраструктура и ПО.
Результат: единая юридическая и технологическая модель деятельности.
Регуляторный аудит
Проверка готовности действующего или создаваемого проекта к новым требованиям.
- документы и корпоративная структура;
- операционная модель;
- ПОД/ФТ и управление рисками;
- ИТ, права на ПО и безопасность.
Результат: карта рисков и пошаговый план приведения деятельности в соответствие.
Документы для регулятора
Подготовка комплекта документов для получения лицензии, включения в реестр и последующего взаимодействия с Банком России.
- заявления и анкеты;
- внутренние правила и регламенты;
- документы по рискам, ПОД/ФТ и конфликтам интересов;
- описание информационной системы и ПО.
Результат: структурированный комплект под конкретную процедуру допуска.
ПО и интеграция
Подбор, лицензирование и внедрение программного решения под регуляторную модель проекта.
- права и лицензионная модель;
- подбор технологического решения;
- интеграция и настройка;
- технические материалы для регулятора.
Результат: технологический контур, связанный с требованиями и процессами бизнеса.
Почему CRYPTOC
Регуляторный проект редко решается только договором или только программным продуктом. Мы смотрим на бизнес как на единую систему.
01
Узкая специализация
Фокусируемся на проектах в сфере цифровых валют, платежной и технологической инфраструктуры.
02
Право + технология
Проверяем не только документы, но и то, как программное обеспечение и ИТ-контур поддерживают фактическую модель работы.
03
От модели до допуска
Подключаемся к проекту от первичного анализа до подготовки документов и сопровождения взаимодействия с регулятором.
04
Практическое внедрение
При необходимости подключаем технологических партнеров и сопровождаем внедрение программного решения.
Не только документы
Регулируемый криптобизнес требует готовой технологической инфраструктуры
Связываем требования регулятора с программным обеспечением, разграничением доступа, журналированием операций, резервным копированием, информационной безопасностью и подготовкой технической документации.
Права на ПОПроверка правообладателей, лицензий и допустимой модели использования.
ИнтеграцияСвязь программного решения с бизнес-процессами и внешними системами.
Контроль и журналированиеТрассируемость операций, доступов и действий пользователей.
ДокументацияОписание информационной системы и технологического контура для проекта и регулятора.
Как работаем
Проект строится последовательно: требования, документы, процессы и технологическая инфраструктура приводятся в одну целевую модель.
01
Анализируем
Бизнес-модель, структуру, операции, документы и используемое ПО.
02
Определяем требования
Фиксируем необходимый статус, ограничения и перечень изменений.
03
Готовим
Юридическую модель, внутренние документы и комплект для регулятора.
04
Внедряем
Приводим процессы и программное обеспечение в соответствие с целевой моделью.
05
Сопровождаем
Ответы на запросы, устранение замечаний и подготовку к запуску.
Опыт команды
Часть проектов находится под режимом конфиденциальности, поэтому показываем направления работы без раскрытия клиентов и чувствительных деталей.
Проекты с использованием цифровой валюты
Юридическая и технологическая архитектура платежных процессов, распределение ролей участников, договорная модель и требования к программному контуру.
Права на ПО и инфраструктура хранения
Лицензирование программных компонентов, требования к доступам, защите исходного кода, журналированию и взаимодействию с инфраструктурными подрядчиками.
Внедрение и миграция технологических решений
Сопровождение договорной и технической модели интеграции, приемки, ответственности сторон и эксплуатации в инфраструктуре заказчика.
Аудит документов и процессов
Проверка внутренней документации, бизнес-модели, ИТ-контура и формирование плана устранения выявленных несоответствий.
Технологические партнеры
При необходимости подключаем проверенные технологические решения и сопровождаем их внедрение в проект.
SAFEKEEP
Технологические решения для инфраструктуры цифровых активов.
Связаться с CRYPTOC
Нужно понять, что потребуется именно вашему проекту?
Расскажите о текущей модели деятельности. Определим, с какого этапа лучше начать и какие регуляторные, документарные и технологические задачи необходимо закрыть.
Информация на сайте носит общий информационный характер. Объем и состав работ определяются после анализа конкретной деятельности, применимых требований и фактической модели проекта.